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河津农商行两任董事长被攥把柄,“黑老大”借此诈骗贷款1400万

王仲琦 冯樱子 2020-11-7 21:17:34

本报记者 王仲琦 冯樱子 北京报道

山西河津市的李某不但组织领导涉黑团伙实施了一系列犯罪活动,还将黑手伸向金融机构,山西河津农商行两任董事长被其拍摄不雅视频,李某利用手中的“把柄”大肆实施贷款诈骗。

日前,山西省运城市中级人民法院披露的二审刑事裁定书显示,李某通过血缘、亲缘、朋友、利益输送关系为纽带,形成了以李某为组织领导者,层级分明、分工明确、人员较为固定的犯罪组织。

裁定书披露,李某先后在河津农商行两任董事长薛仰舵(另案处理)和吴某与情人开房时破门而入拍摄不雅视频,借此要求在贷款方面给予关照。此后,李某团伙通过贷款、续贷,共计签订20余次贷款合同,实施10余起贷款诈骗犯罪,累计诈骗金额1400余万元。据李某供述,诈骗所得被其用于供养组织成员和个人挥霍。2019年,李某团伙成员被公安机关相继抓获。

对于1400多万元贷款贷款何时能追回等问题,《华夏时报》记者致电河津农商行进一步了解情况,但该行的多部电话一直无人接听,而山西省农村信用社的工作人员以超出工作范畴为由,表示无法转答记者的采访要求。

原山西银监局的文件显示,山西河津农商行于2012年5月成立,薛仰舵历任该行的行长、董事长。2017年12月,薛仰舵任山西垣曲农商行董事长。2019年7月,因贷前调查不尽职、未严格执行受托支付、贷后管理不尽职,薛仰舵被取消任职资格5年。

另据国家企业信用信息公示系统披露,目前河津农商行注册资本5.5亿元,法定代表人、董事长为吴建民。

两任董事长被拍不雅视频

裁定书显示,2008年至2016年间,李某主要在赌场非法高利放贷。2010年1月,李某为追索赌债,通过在某国家机关工作的张某非法获取了被害人的个人信息,并据此信息,李某伙同他人将被害人从新绛县掳回河津市,实施非法拘禁,在索取百万余元后放其离开。

法院认定,这起非法拘禁案件系以李某为组织领导者的黑社会性质组织形成的标志性事件。李某通过实施赌场高利放贷、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、侵犯公民个人信息、伪造公文印章、强迫交易、故意伤害、洗钱等一系列犯罪活动欺压、残害群众,扰乱社会秩序。

不仅如此,李某还打起了当地金融机构的主意,手段更加出乎意料。

裁定书披露,2016年2月1日,李某先让张某非法获取了时任河津农商银行董事长薛仰舵的个人信息,然后李某等人来到运城市盐湖区某大酒店,破门而入拍摄了薛仰舵的不雅视频,留下“米家湾李某”的名号后离开。自此,李某掌握了薛仰舵的“把柄”。

2017年7月,薛仰舵调任垣曲农商银行董事长。李某团伙为了能够继续在河津农商银行谋取非法利益,通过张某得到该行继任董事长吴某的个人信息,采用同样的手法,拍摄了吴某的不雅视频。

李某的疯狂行为并没有就此打住,他通过张某掌握了时任运城农商行副行长卫某红隐私及其个人信息,意图拍摄卫某红的不雅视频,妄图继续对河津农商行乃至运城农商行实施控制。

不过,让李某没有想到的是,自己也会被人偷偷录音,他的一名同伙将其与他人的对话录了下来,让拍摄不雅视频的事曝光。

2018年春节前,李某的手下杨某让自己的情人师某从网上买了一只录音笔,悄悄藏到李某房间的桌子下面。据师某讲,她听到录音笔里谈话内容大概是:河津农商行的董事长和情人在酒店开房,李某把门踢开,把董事长拍了,李某说的董事长是吴某,当时吴某叫了两个女人,走了一个又来了一个。另外,师某听李某说他曾踢过一个姓薛的董事长的门,并拍了视频。中间他们还谈到一个叫卫某红的人,就是时任运城农商行副行长。

师某表示,杨某拿到录音笔后就把录音下载到一个U盘上了,把U盘一直带在身上。至于杨某拿录音干什么用,自己并不不知道。

在事实面前,李某对于拍摄不雅视频的行为供认不讳。

运城农商行相关工作人员对本报记者表示,目前运城农商行没有姓卫的副行长,自己不清楚河津农商行两任董事长被拍摄不雅视频一事,运城农商行只是在业务上对河津农商行进行指导。

银行成了涉黑团伙的提款机

其实,李某拍摄薛仰舵和吴某等人的不雅视频主要是盯上了银行贷款。

裁定书透露,2016年2月份,李某等人拍下薛仰舵的不雅视频,留下一句“米家湾李某”的名号离开后,经过中间人联系、撮合,李某和薛仰舵见面商谈。为了不让视频外流,薛仰舵答应李某以后在其贷款时给予关照。

自此开始,李某通过拍摄不雅视频的方式掌握薛仰舵把柄,利用其职权,在农商行大肆实施贷款诈骗活动。银行仿佛成了李某黑社会团伙的提款机。

2016年5月16日,李某通过薛仰舵给下属河津农商行北城支行行长打招呼,编造向王家岭煤矿家属区供应段桥铝门窗等建筑材料项目需要资金为由,通过提供虚假证明材料、购销合同等方式,与河津市北城支行签订贷款90万元的合同。贷款到期后,2017年8月31日,李某等人利用上述虚假的合同、资料及担保与河津农商行北城支行签订贷款85万元的合同。2018年2月14日,该笔贷款到期后,李某再次使用同样的方法,通过与河津农商行北城支行签订借款合同、保证合同,骗得84.5万元贷款,用于偿还前述85万元贷款。

2017年7月,薛仰舵调任垣曲农商行董事长。李某在征得薛仰舵为中岗装饰工程有限公司贷款提供帮助的承诺后,让团伙成员陈文杰、陈虎杰等人于同年9月20日、9月21日将河津市中岗装饰工程有限公司和河津市开泰建筑设备租赁有限公司从河津迁往垣曲。

2018年1月初,经薛仰舵给垣曲农商行公司部经理打招呼,被告人陈文杰指使韩某利用山西锦泰会计师事务所有限公司出具的虚假的审计报告及其他材料,通过了垣曲农商行的调查审核。1月19日,被告人陈文杰指使被告人陈虎杰等人以中岗装饰工程有限公司为借款人、开泰建筑设备租赁有限公司为担保人与垣曲农商行签订贷款、保证合同,骗取贷款200万元。

法院审理查明,2016年2月至2018年4月期间,李某团伙在河津农商行和垣曲农商行,利用河津市刚杰工贸有限公司、河津市隆盛装饰工程有限公司、河津市时利和贸易有限公司、中岗装饰工程有限公司、顺盛物贸有限公司及李某等8人的个人名义,分别充当借款人、担保人、虚构的购销合同第三方,分工合作进行贷款诈骗。

每次贷款前,薛仰舵应李某的要求,事前给下属打好招呼,再由团伙成员为贷款诈骗伪造资料、递交贷款资料、虚构购销合同,并由专门银行账户将诈骗所得款项转出。通过贷款、续贷共签订20余次贷款合同,实施10余起贷款诈骗犯罪,诈骗金额1400余万元。

据李某交代,诈骗所得被其用于供养组织成员和个人挥霍。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东