据平安湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人，服务器架设在境外，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。
专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。今年6月，主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。
手机赌博警情，揭开惊天大案
“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”
2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。
熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。
随着案件调查的深入，沙洋县公安局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂，对这群县级公安机关的民警们而言，可谓前所未闻。
“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、公安局长陈实当即下令，抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。
全国“虚拟货币第一案”告破
然而，该团伙作案手法新颖且隐蔽，传统的侦查手段很难发挥作用。该网络赌博打着游戏棋牌室的幌子，服务器设在境外，调查与取证困难；犯罪团伙骨干境外指挥，境内的代理就发展了数百个下线代理，锁定与缉捕十分不易；犯罪团伙还采用线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白方式，将涉赌资金乔装打扮、反复流转，极具隐蔽性，溯源比较困难。
办案人员随后不断探索，开创了打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”，跟踪资金流向找出了破案关键。
随后，专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。
2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
超60%的电信诈骗资金通过虚拟货币洗白
中国新闻周刊报道，由于虚拟货币具有匿名性、科技性、便捷性等特点，目前虚拟币犯罪加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透。
据公安部第三研究所信息网络安全公安部重点实验室及欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。
最高检、央行早在2021年就联合发文定调虚拟货币被利用为洗钱新手段，据不完全统计，目前超过60%以上的电信诈骗资金最后都通过虚拟货币洗白。
比如近年来流行的新型的洗钱形式“跑分”，就是引诱用户在平台注册账号成为“跑分客”，帮助犯罪团队完成收款。有人甚至并不清楚这一行为，只以为帮人收收款，赚个两三千元的“好处费”。但就是这一笔笔涉及非法活动的支付交易被伪装成“跑分”平台用户的日常收款，大大提高了资金流向的追踪难度。最终犯罪团伙通过使用加密货币交易平台上的虚拟货币进行交易，转移和隐藏非法资金。（来源：湖北长安网、中国新闻周刊、公开信息；整理：孙琪）
编辑：方凤娇
