本报记者 赵奕 胡金华 上海报道
8月18日凌晨，比特币价格突然暴跌，一度跌穿2.6万美元关口，跌幅近10%，其他加密货币也随之下跌。截至发稿，比特币最新价格回升至26403.9美元，24小时内跌幅7.81%；以太坊报1673.3美元，跌幅7%。
CoinGlass数据显示，截至发稿，暴跌导致过去24小时共有17.5万人被爆仓，爆仓总金额达10.32亿美元。
针对比特币的暴跌，北京市京师律师事务所律师孟博向《华夏时报》记者表示，近年来以比特币为代表的加密货币领域爆雷事件屡有发生，不仅给投资者带来巨大损失，也扰乱了正常的经济秩序，甚至还会衍生出其他问题。对于新事物，投资者要保持理性，不要被所谓的暴利迷惑，不要盲目追求高收益而忽视了高风险，以免落入不法分子利用信息不对称所设置的各类陷阱。
市场看跌情绪高涨
事实上，近期比特币价格一直在阴跌，自贝莱德6月15日申请比特币ETF后约一半涨幅已经消失。
消息面上，据媒体报道，文件显示，马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）在2021年至2022年间将其持有的比特币价值减记了3.73亿美元，并出售了这种加密货币。特斯拉此前对其持有的比特币也采取了类似的做法。目前尚不清楚SpaceX出售比特币的时间。
另外，全球各国国债收益率持续攀升也为加密货币市场带来压力，以美国为例，30年期国债利率升至4.42%，为2011年以来的最高水平。10年期国债收益率为4.32，仅比2015年高点低了一个基点。这不仅抑制了加密货币价格，而且对传统市场的风险资产造成打击。
对此，UWEB校长、香港区块链协会荣誉主席于佳宁向《华夏时报》记者表示，在当前的金融环境中，全球主要股市如美股和日经指数都出现了集体回调，道琼斯、纳斯达克、标普三大指数已经连续第三日集体收跌，这反映了近期全球投资者的避险情绪正在升温。
“在数字资产市场，流动性的明显减少也是一个不容忽视的信号。稳定币的总量下降、比特币和以太坊的日振幅收窄，以及Derbit的BTC和ETH波动指数创下新低，都在暗示市场的流动性正在逐渐枯竭。这种情况下一旦出现外部冲击或事件，如政策变化、宏观经济数据公布或投资机构的抛售等，市场可能会出现过度的价格反应。”于佳宁认为，这是因为在流动性不足的情况下，市场参与者可能会发现他们难以执行他们的交易策略，导致价格的快速和大幅度的波动。
“本周早些时候，人们乐观地认为灰度比特币ETF的决议将于本周出台，但该决议最终是否通过，仍没有任何结果。此外，传统市场整周都表现疲软，标普500指数和科技股遭到抛售，10年期利率触及高位，美元上涨，中国信贷和经济数据疲软，所有这些都对风险资产不利。”加密货币投资公司LedgerPrime首席投资官Shiliang Tang如此表示。
在多方压力下，整个加密货币市场的看跌情绪空前高涨。
北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟向《华夏时报》记者表示，比特币的价格变化非常迅速地反映了监管对市场的绝对影响，昨日美国监管机构对的态度表明，FTX创始人SBF的欺诈和洗钱罪名难逃，对加密交易所的持续调查也不会放松。灰色地带的风险投资自然会选择避险卖出，特别是信息披露显示SpaceX这种前期推波助澜的已经兑现大量利益。这些信号释放都提示短期应离场，大量币圈人物的社交账号或者推特上呈现一片哀嚎。
Oanda高级市场分析师Edward Moya在报告中表示，当考虑到债券市场上发生的一切，比特币下跌就很容易理解。如果避险情绪成为华尔街的主流，那么看跌势头之下，比特币可能会下探27200美元这个水平。
美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的一份报告显示，截至8月8日当周，杠杆基金（对冲基金和大宗商品交易顾问）加大了在芝商所上市的现金结算比特币期货的看跌押注。
加密分析公司The Tie's内容总监Lawrence Lewitinn表示，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在更应该关注从宏观到更广泛的风险资产乃至加密货币的潜在溢出影响。
投资风险加剧
随着比特币价格的下跌，山寨币面临着更严重的损失。Solana的SOL、Dogecoin（DOGE）和Polygon的MATIC都遭受了严重的打击，它们在过去24小时内均下跌超5%。全球市值第五大数字资产——Ripple的XRP自7月中旬法院裁决推动上涨以来首次跌破0.5美元，截至发稿，XRP最新价格为0.49美元，24小时内下跌了16.79%。
“加密市场的持续低迷并不是一个孤立的现象，而是受到了多方面因素的影响。”于佳宁表示，全球的宏观经济环境在近期内表现出一定的不稳定性，当全球经济放缓或出现危机时，投资者可能会减少对高风险资产的投资，转而选择更为稳定的资产，如黄金或美元。这种资金流动会导致加密市场的资金减少，从而影响到市场的活跃度。
“目前各国对于加密市场的态度趋严，尤其美国SEC对几大交易所陆陆续续提出起诉，这种不连续性的监管环境无疑对市场的稳定性和投资者的信心造成了冲击。此外，目前市场对于未来乐观预期只有比特币现货ETF在美国获批，但尚未从监管方面看到明显迹象，因此市场也并不活跃。”于佳宁说。
市场行情低迷的同时，投资加密货币的风险再次被放大。根据美国联邦存款保险公司（FDIC）日前发布的2023年度报告，其首次将比特币和加密货币列为“金融稳定重大风险”，强调正在准备与银行机构进行“强而有力的监管讨论”。
报告中提到的风险包括加密货币法律地位的不确定性、诈骗可能性、加密业者误导性或不准确陈述和披露、缺乏成熟稳健的风险管理实践，以及加密领域内的相互关联性可能给涉足加密领域的银行传染集中度风险。
FDIC在报告中指出，加密资产相关活动可能给美国银行系统带来新颖且复杂的风险，难以全面评估，而加密货币的动态性质和快速创新增加了评估该领域风险的难度。
此外，FDIC在报告中强调1月份与美联储、美国货币监理署（OCC）发布的联合声明，敦促银行谨慎行事，确保加密货币相关活动能够以安全稳健的方式进行，并遵守适用的法律和法规。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
