本报记者 胡金华 上海报道
加密数字货币市场曾经第二大交易所FTX破产案件经过长达一个月的审理，在美国当地时间11月2日晚间，迎来了审判结果。根据海外媒体报道，经由15天的证词、四个半小时的审议，美国曼哈顿联邦法院陪审团判定，FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立，而其90后创始人Sam Bankman-Fried（下称“SBF”）被判所有罪名加起来的最高刑罚，或将面临115年的监禁。
FTX破产的导火索始于去年11月11日，这家注册在南美洲、总部设在巴哈马的加密数字货币交易平台通过官方社交媒体账号发布公告称，FTX交易公司、FTX美国、Alameda研究公司和其他大约130个附属公司已经按照《美国破产法》第11章开始在特拉华州地区法院启动自愿破产程序，从而可以有序地为全球股东评审并变现资产。此消息一出，立刻引起全球加密数字市场的巨震。该交易所2019年成立，仅仅三年时间便吸引注册用户超百万，并且进行了数轮融资，股东名单包括日本软文、新加坡淡马锡、红杉资本、加拿大安大略省养老基金、环球老虎基金等一长串顶尖投资人，FTX的破产让这些资本超过30亿美元的投资全部打了水漂。
“FTX是这次最大规模金融欺诈案的策划者，SBF在谎言和虚假承诺的基础上创建了一个欺骗金字塔。虽然加密货币行业可能是新行业，像弗里德这样的参与者可能也是新人，但这种腐败现象却由来已久。这一判决给了那些自认为足够聪明、就算被抓住也能摆脱困境的人一个警告。”曼哈顿美国检察官达米安·威廉姆斯在宣读判决词时表示。
FTX欺诈细节曝光
曼哈顿联邦法院12名陪审团成员当日做出的最终审定内容显示，FTX创始人SBF面临的七项指控分别为：针对FTX客户的远程欺诈罪；针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构（Alameda lenders）的远程欺诈罪；针对FTX客户的远程欺诈共谋罪；针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪；针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪；针对FTX客户的商品欺诈、共谋罪；洗钱共谋罪。
值得关注的是，经过这一个月时间的审理，SBF犯罪的细节随之曝光。检察官认定SBF纯粹出于贪婪从交易所的客户窃取了80亿美元，SBF利用从FTX加密交易所的客户那里窃取的数十亿美元来谋取私利、进行投机性投资，并为非法竞选捐款提供资金，以期影响政府对加密市场的政策。
“SBF不仅创立了FTX，在成为全球第二大加密数字货币交易平台之前，SBF先成立了Alameda Research量化交易基金，凭借更低的交易费、更激进的风格，Alameda和FTX很快异军突起，Alameda在加密资产做市业务之外，还投资了大量初创加密公司，FTX除了做交易撮合，还提供一系列复杂金融衍生品，帮助客户加大杠杆。凭借一人控制两家公司，SBF肆意套取着交易平台内的资金供他在量化交易市场投资，但是去年加密数字货币市场的熊市，使得SBF从FTX获取客户资金以弥补Alameda亏损，最终法院判决是认定其私人行为是否具有犯罪意图。一旦定被定为犯罪，那么SBF的百年牢狱之灾是逃不掉的。”11月5日，一位毕业于美国芝加哥大学数学系的上海量化交易负责人陈颖（化名）向《华夏时报》记者分析指出。
但是SBF的罪证又是如何被发现的呢？
时间要追溯到2022年11月。彼时美国区块链与加密资产媒体CoinDesk披露一份文件，称同为FTX创始人SBF所拥有的做市商Alameda Research持有异常多的FTX代币FTT，由此引发市场纷纷抛售FTT，也揭开了FTX将约100亿美元的客户资产借给Alameda Research的罪行，而作为风投资金，彼时该机构已经产生了超过80亿美元的客户资金缺口。
值得一提的是，这一犯罪事实此前就得到了SBF的前“战友”兼前女友、 Alameda Research前CEO Caroline Ellison以及FTX的另一联合创始人Gary Wang的承认。在去年12月有关FTX破产的听证会上，Ellison就表示，从2019年到去年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额。Ellison同时还称，为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。
币圈天才“坑了”60家顶尖投资机构
其兴也勃焉，其亡也忽焉。这句话用在SBF以及其创立的FTX身上，一点都不为过。
《华夏时报》记者梳理SBF背景了解到，生于1992年3月6日的SBF在加密数字货币市场绝对属于传奇人物，单凭给红杉做路演时还不忘打英雄联盟这一点，就不是所有人都能做到的。
2014年，22岁的SBF从全球最顶尖的麻省理工学院毕业，前往华尔街的简街资本工作。他虽然读的是物理系，却把所有的兴趣投向了金融，与极客们沉溺于区块链技术带来的陶醉与幻想不同，熟悉现代金融游戏规则的SBF，要投身的是一个肥沃且少有人开垦的量化交易市场。
2017年，SBF创立加密量化交易公司Alameda Research；2018年他创建的加密货币交易所FTX（意为“期货交易所”Futures Exchange的简写）网站于2019年5月1日正式上线。
随后，FTX开始在全球进行疯狂的融资之路，在数轮融资中竟然有60家全球顶尖投资人都“踩雷”了。
2019年8月，FTX完成种子轮融资募集800万美金，区块链投资基金Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita等参与了投资。2021年7月份，FTX宣布完成9亿美元B轮融资，包括红杉资本、软银、Ribbit Capital、Coinbase Ventures、Paradigm等超60家投资方参与投资，投后估值达180亿美元，这次投资使其成为全球最大的加密货币公司之一。
2021年10月，FTX宣布完成B-1轮融资，共4.21亿美元。本轮融资有加拿大安大略省教师养老基金、淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等共69位投资人参与。本轮融资后，FTX估值从180亿美元提高至250亿美元。
2022年1月，FTX宣布完成4亿美元的C轮融资，公司估值由上轮的250亿美元上升至320亿美元。这是FTX宣布的最后一轮融资，也是其估值的顶点。本轮参与的机构投资者包括淡马锡控股、软银愿景基金、加拿大安大略省教师养老基金、Steadview Capital、Lightspeed Venture Partners、老虎环球基金、Insight Partner等。
截至2023年二季度末，包括软银、淡马锡等一众投资者都将其对FTX的投资减值为零。
而作为曾经币圈亿万富豪的SBF，其身价也随着FTX的消失一并化为云烟。记者根据彭博亿万富翁指数获悉，2022年3月，年仅30岁的SBF身家已经达到260亿美元（约合1898亿元人民币）；至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，SBF身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富已经宣告归零。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
